«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004739
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009 года, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3. Кворум общего собрания: зарегистрировано 80 акционеров, владеющих 831 849 479 голосующими акциями, что составляет 98,37% от общего количества голосующих размещенных акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО и избрание нового состава Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Вопрос 2. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, составленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета.
итоги голосования:

• Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс - Аудит» (г. Москва)
  - «за» – 831790394, что составляет 99,99% от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
  - «против» - 0;
  - «воздержался» - 12651.

  2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
  По 1 вопросу повестки дня:
  Досрочно прекратить полномочия Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО и избрать новый Совет директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в следующем составе:
  1. Агуреева Михаила Владимировича
  2. Гусельникова Григория Александровича
  3. Гусельникова Егора Александровича
  4. Казаковцева Олега Александровича
  5. Колабухова Алексея Александровича
  6. Мамаева Геннадия Александровича
  7. Морозова Максима Владимировича

  По 2 вопросу повестки дня:
  Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2009год, составленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс - Аудит» (г. Москва)

  2.6 Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2009 года

  3. Подписи

  Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - М.В. Морозов

  10 июля 2009 года