«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 марта 2009 года, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.

2.3. Кворум общего собрания: зарегистрировано 102 акционера, владеющих 831139485 голосующими акциями, что составляет 98,288% от общего количества голосующих размещенных акций общества.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2008 год.

Итоги голосования:
- «за» – 831092674, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- « воздержался» - 2596.

Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

Вариант № 1

9000 тыс. руб. – в резервный фонд;
1000 тыс. руб. - вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
99867 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
69682 тыс. руб. – нераспределенная прибыль

Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,1181 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию -0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Вариант № 2

9000 тыс. руб. – в резервный фонд;
1000 тыс. руб. - вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
70026 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
99701 тыс. руб. – нераспределенная прибыль

Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,0826 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию -0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Итоги голосования:

Вариант №1
- «за» – 830852129, что составляет 99,965 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 397;
- « воздержался» - 428.

Вариант №2
- «за» – 397, что составляет 0,00 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 830851421;
- « воздержался» - 1136.

Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Итоги голосования:

		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Агуреев Михаил Владимирович	894202922	0	271663
2.	Гайдар Мария Егоровна	66979	0	271663
3.	Гусельников Григорий Александрович	894254814	0	271663
4.	Гусельников Егор Александрович	894186222	0	271663
5.	Казаковцев Олег Александрович	449570198	0	271663
6.	Колабухов Алексей Александрович	894237499	0	271663
7.	Мамаев Геннадий Александрович	894250755	0	271663
8.	Морозов Максим Владимирович	89459158	0	271663
9.	Навальный Алексей Анатольевич	8261	0	271663
10.	Смертин Павел Валериевич	112411	0	271663

Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Итоги голосования:

		«за»	«против»	«воздержался»
1.	Гусельникова Наталья Леонидовна	64109867	138896	33260
2.	Крикун Ольга Михайловна	64214471	50159	17393
3.	Курбанова Елена Николаевна	218300	6405785	5864
4.	Лобанова Галина Анатольевна	64273131	3456	5436

Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.

итоги голосования:

ЗАО «Аудиторская фирма « Универс-Аудит» (г. Москва)
- «за» – 64374202, , что составляет 7,745 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» 766381398;
- «воздержался» 6730.
ЗАО «Делойт и Туш» (г. Москва)
- «за» – 766380972, что составляет 92,208 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» 64347792;
- «воздержался» 33566.

Вопрос 6. Утверждение изменений, вносимых в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование по обыкновенным акциям
- «за» – 831076166, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 452;
- « воздержался» - 18693.

Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование по привилегированным акциям
- «за» – 83209, что составляет 13,85 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 89;
- « воздержался» - 428.

Вопрос 7. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Итоги голосования:
- «за» – 831020996, что составляет 99,986 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- « воздержался» - 16343.

Вопрос 8. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО.

Итоги голосования:
- «за» – 830987220, что составляет 99,98 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- « воздержался» - 49955.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2008 год.

По 2 вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2008 года в размере 179727 тысяч рублей, следующим образом:

9000 тыс. руб. – в резервный фонд;
1000 тыс. руб. - вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
99867 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
69682 тыс. руб. – нераспределенная прибыль

По 3 вопросу повестки дня:

Избрать в Совет Директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Агуреева Михаила Владимировича
2. Гусельникова Григория Александровича
3. Гусельникова Егора Александровича
4. Казаковцева Олега Александровича
5. Колабухова Алексея Александровича
6. Мамаева Геннадия Александровича
7. Морозова Максима Владимировича

По 4 вопросу повестки дня:

Избрать в состав ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельникову Наталью Леонидовну
2. Крикун Ольгу Михайловну
3. Лобанову Галину Анатольевну

По 5 вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО - ЗАО «Делойт и Туш» (г. Москва).

По 6 вопросу повестки дня:
Внести в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения.
1. В абзаце 1 пункта 3 статьи 8 число «324325000» заменить числом «810810900», а число «120000250» заменить числом «300000033».
3. Абзац 1 пункта 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: «4.Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.».
4. Дополнить пункт 3 статьи 27 подпунктом 23 следующего содержания:«23. утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с:

банковскими рисками,
предотвращением конфликта интересов между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка,
раскрытием информации о Банке;», а подпункт 23 пункта 3 статьи 27 считать, соответственно, подпунктом 24 пункта 3 статьи 27.

5. Подпункт 10 пункта 3 статьи 33 исключить.
6. Подпункт 12 пункта 3 статьи 33 исключить

По 7 вопросу повестки дня:
Внести в положение о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения:
1. Дополнить пункт 4.3 раздела 4 подпунктом 23 следующего содержания: «23.утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с:

банковскими рисками,
предотвращением конфликта интересов между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка,
раскрытием информации о Банке;», а подпункт 23 пункта 4.3 раздела 4 считать, соответственно, подпунктом 24 пункта 4.3 раздела 4.

По 8 вопросу повестки дня:
Внести в положение о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения:
1. Подпункт 10 пункта 4.3 раздела 4 исключить.
2. Подпункт 12 пункта 4.3 раздела 4 исключить.

2.6 Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2009 года

3. Подписи

Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - М.В. Морозов

26 марта 2009 года