«Сведения о решениях общих собраний»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерно-коммерческий банк «Вятка- банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ «Вятка-банк» ОАО.
1.3. Место нахождения эмитента: 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4.
1.4. ОГРН эмитента: 1024300004759
1.5. ИНН эмитента: 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00902B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vtkbank.ru/.
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 марта 2009 года, г. Киров, ул. Энгельса, д. 4.
2.3. Кворум общего собрания: зарегистрировано 102 акционера, владеющих 831139485 голосующими акциями, что составляет 98,288% от общего количества голосующих размещенных акций общества.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета банка, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2008 год.
Итоги голосования:
- «за» – 831092674, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- « воздержался» - 2596.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Вариант № 1
- 9000 тыс. руб. – в резервный фонд;
- 1000 тыс. руб. - вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- 99867 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
- 178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
- 69682 тыс. руб. – нераспределенная прибыль
Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,1181 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию -0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Вариант № 2
- 9000 тыс. руб. – в резервный фонд;
- 1000 тыс. руб. - вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- 70026 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
- 178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
- 99701 тыс. руб. – нераспределенная прибыль
Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,0826 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию -0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:
Вариант №1
- «за» – 830852129, что составляет 99,965 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 397;
- « воздержался» - 428.
Вариант №2
- «за» – 397, что составляет 0,00 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 830851421;
- « воздержался» - 1136.
Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:
«за» | «против» | «воздержался» | ||
1. | Агуреев Михаил Владимирович | 894202922 | 0 | 271663 |
2. | Гайдар Мария Егоровна | 66979 | 0 | 271663 |
3. | Гусельников Григорий Александрович | 894254814 | 0 | 271663 |
4. | Гусельников Егор Александрович | 894186222 | 0 | 271663 |
5. | Казаковцев Олег Александрович | 449570198 | 0 | 271663 |
6. | Колабухов Алексей Александрович | 894237499 | 0 | 271663 |
7. | Мамаев Геннадий Александрович | 894250755 | 0 | 271663 |
8. | Морозов Максим Владимирович | 89459158 | 0 | 271663 |
9. | Навальный Алексей Анатольевич | 8261 | 0 | 271663 |
10. | Смертин Павел Валериевич | 112411 | 0 | 271663 |
Итоги голосования:
«за» | «против» | «воздержался» | ||
1. | Гусельникова Наталья Леонидовна | 64109867 | 138896 | 33260 |
2. | Крикун Ольга Михайловна | 64214471 | 50159 | 17393 |
3. | Курбанова Елена Николаевна | 218300 | 6405785 | 5864 |
4. | Лобанова Галина Анатольевна | 64273131 | 3456 | 5436 |
Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
итоги голосования:
- ЗАО «Аудиторская фирма « Универс-Аудит» (г. Москва)
- «за» – 64374202, , что составляет 7,745 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» 766381398;
- «воздержался» 6730. - ЗАО «Делойт и Туш» (г. Москва)
- «за» – 766380972, что составляет 92,208 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» 64347792;
- «воздержался» 33566.
Вопрос 6. Утверждение изменений, вносимых в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование по обыкновенным акциям
- «за» – 831076166, что составляет 99,99 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 452;
- « воздержался» - 18693.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование по привилегированным акциям
- «за» – 83209, что составляет 13,85 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 89;
- « воздержался» - 428.
Вопрос 7. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:
- «за» – 831020996, что составляет 99,986 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- « воздержался» - 16343.
Вопрос 8. Утверждение изменений, вносимых в Положение о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Итоги голосования:
- «за» – 830987220, что составляет 99,98 % от общего числа голосующих акций, принимающих участие в собрании;
- «против» - 0;
- « воздержался» - 49955.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По 1 вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2008 год.
По 2 вопросу повестки дня:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2008 года в размере 179727 тысяч рублей, следующим образом:
- 9000 тыс. руб. – в резервный фонд;
- 1000 тыс. руб. - вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей
- 99867 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по обыкновенным акциям;
- 178 тыс. руб. - на выплату годовых дивидендов по привилегированным акциям;
- 69682 тыс. руб. – нераспределенная прибыль
Утвердить следующие размеры годовых дивидендов по акциям: дивиденд на одну обыкновенную акцию – 0,1181 руб., дивиденд на одну привилегированную акцию -0,296 руб. Дивиденды акционерам-юридическим лицам - выплачиваются путем перечисления денежных средств на счета, указанные в их письменных заявлениях, представленных в банк, акционерам – физическим лицам – путем перечисления денежных средств на вкладные счета, открытые в АКБ «Вятка-банк» ОАО.
По 3 вопросу повестки дня:
Избрать в Совет Директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Агуреева Михаила Владимировича
2. Гусельникова Григория Александровича
3. Гусельникова Егора Александровича
4. Казаковцева Олега Александровича
5. Колабухова Алексея Александровича
6. Мамаева Геннадия Александровича
7. Морозова Максима Владимировича
По 4 вопросу повестки дня:
Избрать в состав ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельникову Наталью Леонидовну
2. Крикун Ольгу Михайловну
3. Лобанову Галину Анатольевну
По 5 вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО - ЗАО «Делойт и Туш» (г. Москва).
По 6 вопросу повестки дня:
Внести в Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения.
1. В абзаце 1 пункта 3 статьи 8 число «324325000» заменить числом «810810900», а число «120000250» заменить числом «300000033».
3. Абзац 1 пункта 4 статьи 14 изложить в следующей редакции: «4.Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды не позднее 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов.».
4. Дополнить пункт 3 статьи 27 подпунктом 23 следующего содержания:«23. утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с:
- банковскими рисками,
- предотвращением конфликта интересов между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка,
- раскрытием информации о Банке;», а подпункт 23 пункта 3 статьи 27 считать, соответственно, подпунктом 24 пункта 3 статьи 27.
5. Подпункт 10 пункта 3 статьи 33 исключить.
6. Подпункт 12 пункта 3 статьи 33 исключить
По 7 вопросу повестки дня:
Внести в положение о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения:
1. Дополнить пункт 4.3 раздела 4 подпунктом 23 следующего содержания: «23.утверждение внутренних документов Банка по вопросам, связанным с:
- банковскими рисками,
- предотвращением конфликта интересов между акционерами, членами Совета директоров и исполнительных органов, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами Банка,
- раскрытием информации о Банке;», а подпункт 23 пункта 4.3 раздела 4 считать, соответственно, подпунктом 24 пункта 4.3 раздела 4.
По 8 вопросу повестки дня:
Внести в положение о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО следующие изменения:
1. Подпункт 10 пункта 4.3 раздела 4 исключить.
2. Подпункт 12 пункта 4.3 раздела 4 исключить.
2.6 Дата составления протокола общего собрания: 26 марта 2009 года
3. Подписи
Президент АКБ «Вятка-банк» ОАО - М.В. Морозов
26 марта 2009 года